Заявка на кредит онлайн. Без посредников и поручителей

Оформить заявку Скрыть
Ваш город
pro-banki.com

В Москве задержали нелегальных банкиров, заработавших свыше 1 млрд рублей

Главная / Новости / Лента новостей / В Москве задержали нелегальных банкиров, заработавших свы...

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании семерых граждан, подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности. По ее словам, сотрудникам ведомства удалось пресечь деятельность граждан, производивших незаконным путем финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. Используя фиктивные договоры, они выводили денежные средства клиентов из денежного оборота РФ.


Полицейские выяснили, что мошенники вели свою деятельность на территории ряда регионов страны и использовали для этого порядка двухсот специально созданных для своих целей компаний. За свои услуги они брали комиссию в размере около 15%. За все время ведения своей незаконной деятельности преступникам удалось заработать свыше одного миллиарда рублей.


Среди задержанных оказалась и предполагаемый организатор мошеннической схемы – 56-летняя жительница столицы. В отношении всех участников группы завели уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Помимо телефонов, банковских карт и жестких дисков полицейские изъяли денежные средства в размере порядка 10 млн рублей. На сегодняшний день с подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Другие новости